Die Wolfsberg Group hat eine Stellungnahme zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten (MSA) veröffentlicht. Sie betont, dass Finanzinstitute ihre Überwachungsprogramme auf risikobasierte Ansätze umstellen sollten, um effektivere Ergebnisse zu erzielen. Durch die Kombination von Kundenverhalten und Transaktionsüberwachung können wertvollere Erkenntnisse gewonnen werden. Die Gruppe fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, um die Bekämpfung von Finanzkriminalität zu optimieren.