Die BaFin hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht und bietet dabei einen umfassenden Überblick über die Fortschritte und Herausforderungen in den Bereichen Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
So intensivierte die Finanzaufsicht 2023 ihre Prüfungstätigkeiten. Insgesamt wurden u.a. 91 Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Funktion des Geldwäschebeauftragten, dem IT-Monitoring und der Risikoanalyse.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Terrorismusfinanzierung. Hierzu führte die BaFin eine Prüfungskampagne durch. Risikoanalysen, Sorgfaltspflichten und IT-Monitoring standen dabei im Fokus. Hierbei wurde festgestellt, dass Institute ihre Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung klarer voneinander abgrenzen und verstärkt auf spezifische Risiken eingehen müssen, um Missbrauch zu verhindern.