Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen.
Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen. So enthält das Dokument detaillierte Anforderungen und Vorgaben, die Institute einhalten müssen, um sich gegen diese Risiken zu schützen und regulatorische Vorgaben zu erfüllen.