Die Anti-Finacial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ ein Musterschreiben zur Kundeninformation finalisiert. Die vorgeschlagenen Textbausteine können von Kreditinstituten verwendet werden, um den eigenen Kunden die Nichtausführung von Zahlungsaufträgen zugunsten eines unerlaubten (Online-) Glücksspielanbieters zu erläutern.
Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.